Монголия – первая из государств АТР выполнила все 40 рекомендаций FATF

Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Министерство юстиции и внутренних дел Монголии отчиталось о своих успехах в сфере выполнения рекомендаций на собрании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, проходившем в июле в Ванкувере. В группу, занимавшуюся воплощением правил ФАТФ в жизнь также входили представители Банка Монголии, Службы финансовой информации, Комиссии финансового регулирования, Генеральной прокуратуры, Канцелярии Национального контртеррористического совета и Главного налогового управления.

Монголия только в 2020 году была исключена из «серого списка» ФАТФ и взяла на себя обязательства относительно полного выполнения всех рекомендаций группы, в чем и преуспела в достаточно короткие сроки.

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег обсудила и утвердила отчет о ходе работы Монголии по остававшимся до этого не выполненными рекомендациям ФАТФ. Как оказалось, официальный Улан-Батор благополучно ликвидировал риски, связанные с использованием некоммерческих организаций в целях отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Таким образом, Монголия стала первой страной в АТР и пятой в мире, полностью выполнившей все рекомендации ФАТФ.

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгэгийн Нямбаатар, комментируя успехи свой страны, заявил средствам массовой информации, что она является лидером в антиотмывочной сфере и демонстрирует миру приверженность делу борьбы с коррупцией.

«Это важное достижение для нашего правительства и страны Монголия . Оно демонстрирует нашу приверженность укреплению региональной безопасности, делая нас мировым лидером в этой борьбе… FATF является ведущей глобальной организацией по борьбе с финансовыми преступлениями. Монголия очень серьезно относится к ее рекомендациям, и мы приветствуем усиление ответственности, связанное с принятием рекомендаций FATF», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что Монголия добилась значительного прогресса в повышении прозрачности.

«Коррупция является предикатным преступлением по отношению к отмыванию денег и другим злоупотреблениям властью, и мы полны решимости искоренить коррупцию в нашей стране. Усилия по борьбе с коррупцией включали принятие изменений в антикоррупционное законодательство и антикоррупционную стратегию, расследование и судебное преследование по делам о коррупции на высоком уровне, а также содействие прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок… Правительство Монголии будет по-прежнему усердно продолжать искоренять коррупцию в стране», — пообещал Хишгэгийн Нямбаатар.